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REPORT AZIENDE |
REPORT |
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BASE |
PLUS |
TOP |
TOP COMPLIANCE |
TOP COMPLIANCE |
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Score |
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✔ |
✔ |
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Rating Reputazionale e Credibilità |
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✔ |
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Punteggio |
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✔ |
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Fido |
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✔ |
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Visura iscrizione ordinaria dell’azienda |
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Verifica negatività quali protesti sede |
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Dati integrativi banche parallele |
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Verifica proprietà immobiliari su catasto a livello nazionale azienda |
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Elenco Soci |
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Verifica negatività quali protesti sede ed esponenti |
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Verifica Pregiudizievoli di Tribunale e di Conservatoria sull’azienda |
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Verifica Proprietà Immobiliari su catasto a livello nazionale su azienda ed amministratore |
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Visura iscrizione storica dell’azienda |
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Verifica Pregiudizievoli di Tribunale e di Conservatoria sugli azienda e sull’esponenti |
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Controllo negatività ed eventi legali in ambito aziendale |
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Cariche dell’esponente in altre aziende |
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Elenco delle partecipazioni della società in altre aziende |
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Bilanci riclassificati con gli indici di bilancio più importanti |
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Analisi di comparazione del fatturato dell’azienda su quello complessivo del settore |
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Calcolo automatico del DSO relativo ai giorni medi di incasso dei crediti |
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Rintraccio della catena di controllo dell’azienda ed identificazione dei titolari effettivi |
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Controllo su tutti i soggetti e le aziende se presenti nelle liste dove vengono raccolte le negatività legate alla COMPLIANCE ed ai reati finanziari in ambito di riciclaggio, sanzioni, corruzione ecc.. |
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Controllo su tutti i soggetti se presenti nelle liste delle Persone Politicamente Esposte o Persone di Interesse |
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Controllo su tutti i soggetti e le aziende se presenti nelle liste Panama Papers and Offshore Leaks |
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PERSONE ITALIA |
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REPORT |
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Verifica negatività quali protesti sede |
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Verifica proprietà immobiliari su catasto a livello nazionale persona |
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Verifica negatività quali protesti sulla persona |
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Verifica Pregiudizievoli di Tribunale e di Conservatoria sulla persona |
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Verifica Proprietà Immobiliari su catasto a livello nazionale su persona |
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Cariche dell’esponente in altre aziende |
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Elenco delle partecipazioni della persona in altre aziende |
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